Наблюдательный совет

ПОЛОЖЕНИЕ

о НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

государственного автономного учреждения Саратовской области    «Столыпинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Министерства социального развития Саратовской области

(разработан с учетом изменений, внесенных Федеральным Законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений)

с.Столыпино

2011 г.

I. Общие положения

1.1.Наблюдательный совет государственного автономного  учреждения "Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", (далее – Наблюдательный совет) является  выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии  с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2.В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  "Об автономных  учреждениях"  и  иными  нормативно-правовыми актами РФ.

1.3.Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Уставом Учреждения.

1.4.Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.5.Наблюдательный совет создается в составе 7 человек.

1.6.В состав наблюдательного совета входят представители:

        -органов государственной (муниципальной) власти – 2 человека;     

-общественности, в том числе и лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности (по рекомендации Учредителя) – 3 человека;

-трудового коллектива (на основании решения собрания трудового коллектива Автономного учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

1.7.Члены   Наблюдательного   совета    назначаются   по   решению учредителя Автономного учреждения сроком на три года.

1.8.Одно  и  то же лицо может  быть  членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.9.Членами наблюдательного совета не могут быть:

-директор Учреждения и его заместители;

-лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

         1.10.Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в Наблюдательном совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной  деятельности. При  этом  их  личные документально подтвержденные расходы, понесенные по согласованию с  Автономным учреждением, и непосредственно   связанные  с работой   в   данном   органе  (на  проезд к месту  заседаний,  приобретение  необходимой  литературы,  канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются Автономным учреждением.

1.11.Полномочия  члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

-по  его личной  просьбе;

-в случае  невозможности исполнения им своих  обязанностей  по состоянию здоровья  или по причине его отсутствия в месте  нахождения  Автономного  учреждения  в  течение четырех месяцев;

-в случае  привлечения его  к уголовной ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного  совета,   являющегося   представителем  государственного органа  или  органа  местного  самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых  отношениях:

-прекращаются  досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут  быть  прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.12.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

         1.13.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

         1.14.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1.15.Наблюдательный совет в  любое  время вправе переизбрать своего Председателя.

         1.16.Работу    Наблюдательного   совета   организует   Председатель Наблюдательного  совета. 

 Он  созывает  его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.17.Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников  Учреждения.

1.18.В отсутствие  Председателя  Наблюдательного совета его функции осуществляет   старший   по  возрасту  член  Наблюдательного  совета, за исключением представителя работников  Учреждения.

1.19.Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса».

II. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

2.1.Заседания   Наблюдательного   совета  Автономного  учреждения проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже одного раза в квартал.

2.2.Заседание  Наблюдательного  созывается  его  Председателем:

-по собственной инициативе;

-по  требованию  учредителя,  члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

2.3.Заседание  Наблюдательного  совета является правомочным, если все  члены  Наблюдательного  совета  извещены  о  времени  и  месте  его проведения   и   на   заседании   присутствует   более  половины   членов Наблюдательного  совета.  Передача  членом  Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

         2.4.При  подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

2.4.1.форму   проведения   заседания   (совместное  присутствие  членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

2.4.2.дату, место, время  проведения  заседания, а в  случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для  голосования  и  почтовый  адрес,  по  которому  должны  направляться заполненные бюллетени;

2.4.3.повестку дня заседания Наблюдательного совета;

2.4.4.порядок  сообщения  членам  Наблюдательного  совета  о проведении заседания Наблюдательного совета;

2.4.5.перечень   информации   (материалов),    предоставляемой   членам Наблюдательного  совета  при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

2.4.6.форму  и  текст  бюллетеня  для голосования в  случае голосования бюллетенями.

2.5.Сообщение  о  проведении   заседания  членов  Наблюдательного совета  должно  быть  сделано  не позднее, чем за три дня  до  даты его проведения. В  указанные   сроки  сообщение  направляется  каждому  члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

2.6.При  определении  наличия  кворума  и результатов голосования учитывается  мнение  члена  Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании  по уважительной причине, представленное в письменной форме.

2.7.Каждый  член  Наблюдательного  совета  имеет  при голосовании один  голос. В  случае   равенства   голосов   решающим   является  голос Председателя Наблюдательного совета.

2.8.Наблюдательный   совет   вправе   принимать   решения   путем проведения   заочного   голосования,  за исключением решений по вопросам рассмотрения предложений   руководителя    Автономного    учреждения:   о совершении крупных сделок; о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1.Наблюдательный совет Учреждения в рамках своей компетенции:

3.1.1.рассматривает предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения и большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данным вопросам;

3.1.2.рассматривает предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, и большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данным вопросам;

3.1.3.рассматривает предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации, и большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данным вопросам;

3.1.4.рассматривает предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данным вопросам;

3.1.5.рассматривает предложения  директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических  лиц  или  передаче  такого  имущества  иным  образом  другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, и большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дает заключения, после рассмотрения которых Директор Учреждения принимает решения;

3.1.6.рассматривает  проект плана  финансово-хозяйственной    деятельности Учреждения и дает заключение, копия которого направляется в адрес Учредителя;

3.1.7.по представлению директора Учреждения рассматривает и  утверждает проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,  копии которых направляются в адрес Учредителя;

3.1.8. рассматривает предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 ст.3 Федерального закона от 3.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно и давать разъяснения по этим вопросам, и большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данным вопросам;

3.1.9.рассматривает предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок и большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета принимает обязательные для исполнения Директором Учреждения решения по данным вопросам;

3.1.10.предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимает обязательные для исполнения Директором Учреждения решения по данным вопросам;

3.1.11.рассматривает предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, и дает по данным вопросам заключения, после рассмотрения которых Директор Учреждения принимает решения;

3.1.12.рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждения аудиторской организации, и большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета принимает обязательные для исполнения Директором Учреждения решения по данным вопросам.

3.2.Вопросы,  относящиеся к компетенции  Наблюдательного  совета, не  могут  быть  переданы  на  рассмотрение  других  органов  Учреждения.

Обязанности членов Наблюдательного совета

         Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

Права членов Наблюдательного совета

         1.Член Наблюдательного совета имеет право:

         -голоса на собрании членов Наблюдательного совета;

         -вносить на рассмотрение Наблюдательного совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;

         -получать полную информацию о деятельности Учреждения;

         -выражать особое мнение с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.